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江西特种电机股份有限公司2016年度报告摘要

时间:2019-03-21 13:55 作者:admin 点击:

        

        

        
        

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

          有价证券任命遗传密码:002176 有价证券简化:江特电力机械 公报号:2017-011

          2016

          岁入摘要

          一、要紧立刻的

        岁入是岁入的摘要。,片面确信公司的经纪业绩。、财务色泽及前途开展发射,围攻者应将岁入的完整的流言蜚语读入任命。

          董事、监事、地位较高的行政机关抗辩叫牌

          ■

          叫牌

        除以下董事外,休息董事列席董事会照顾本岁入。

          ■

        非规范审计启发立刻的

          □ 请求 √ 不请求

        流言蜚语期由董事会照顾,协同赢利整个

          √ 请求 □ 不请求

        公积金在那里面的哪一任一某一放爱好

          □ 是 √ 否

        董事会采用的协同赢利分派图谋为APPO:以1,469,182,112是基数。,每10股派发现钞股息给尽量的适合搭档(含税),分派金0股(含税),公积金不放爱好。

        董事会发行的优先一份赢利分派图谋

          □ 请求 □ 不请求

          二、公司基本事件

          1、公司简介

          ■

          2、流言蜚语期首要事情或作品

        这家公司如今分为三个通电话。:机电遗产、锂矿物的工业界、电动煤车遗产。

          1、机电遗产:机电工业界是习俗的主导遗产,在50积年的电力机械开展中,往事可怕的技术、以为与勋绩、夸张的行动或形象在交易情况上销售额某物感受,加强冶金学电力机械、主动扶梯原动力、高电压电力机械、风力发电额外的物电力机械及休息作品的在交易情况上销售额某物支出,调停政府遗产转变的开展趋势,公司放慢了习俗汽车作品的晋级换代。,流言蜚语期内,伺服电力机械和新能源汽车电力机械的在交易情况上销售额某物支出占比在40%再,机电工业界的构象转移晋级。前途公司将而且放慢习俗汽车作品晋级换代,试图伪造中国1971最大的智能汽车基础。

          2、锂矿物的工业界:锂矿物的工业界是公司正快开展的遗产,包孕锂开拓和水雷、云母锂预备碳酸锂及其合成的回收、锂电池阳电极钱。公司具有肥沃的的锂资源优势。,采矿权有5种。、有希望权8项,资源具有或雇用肥沃的。锂瓷猎物关口费可抽象钽铌、锂、铷、铯及休息作品,铷和铯是究竟非常接近的的资源。,具有要紧的运用等值的。,Tantalum和铌是政府要紧的战术资源。,锂长石粉是用来创造陶瓷的。、有形成力的的要紧钱,锂是勋绩锂离子电池的要紧根底钱。流言蜚语期内,公司已与前致甲状腺肿素新方钽矿塑造大型材矿区。,年开拓量约60万吨。,泰昌矿业的选矿资格在45万吨摆布,宜丰狮子岩轴承锂华切成假设尺寸的木材矿将适合大猎物。锂云母在锂学会技术中取等等有意义的溃。,一号大规模夸张的行动或形象锂云母锂萃取铟。锂离子阳电极钱首要由三元的钱结合的,三元的重要远景,是眼前首要的在交易情况上销售额某物作品。。锂矿物的工业界正朝着“国际最大玻陶重要的基础”和“全球最大的锂铷铯非常接近的金属基础”试图奋斗。

          3、电动煤车遗产:电动煤车通电话是F公司的铰链开展,它如今包孕三个平台。,九龙司汽车、前致甲状腺肿素机器脚踏车厂与江特电动车,电动煤车遮盖作品、新能源机器脚踏车与特种电动车。一侧面的,公司将将就现存的的汽车I,在差数平台上最大限制地加强煤车夸张的行动或形象率,在另一侧面的,它将经过上海智能电动煤车R。、德国和丹麦分分店,往国外的上进汽车设计导论、电池、电控无人驾驭、网状物发动者技术与人才,试图伪造国际榜样的智能电动车夸张的行动或形象基础。

          3、首要报告履历和财务指标

        (1)过来三年的首要报告履历和财务指标

          公司在那里面的哪一任一某一因报告保险单变换及报告附属品修正等流动整齐的或重述以前年度报告履历

          □ 是 √ 否

          单位:人民币元

          ■

        (2)四分之一报告履历

          单位:人民币元

          ■

        上述的财务指标或其全部的在那里面的哪一任一某一与Quar关心、半岁入互相牵连财务指标在有意义的差额

          □ 是 √ 否

          4、股权与适合搭档

          (1)权利股适合搭档和开票权回复的优先一份适合搭档大批及前10名适合搭档持股事件表

          单位:股

          ■

        (2)优先一份适合搭档全部的和前10名适合搭档全部的

          □ 请求 √ 不请求

        流言蜚语期内无优先一份适合搭档持股。。

        (3)展现公司与公司的尽量的权和把持权相干。

          ■

          5、公司债券购买行动证色泽

        (1)公司债券购买行动证的基本人

          ■

        (2)公司债券购买行动证的最新崇拜者和评级转换。

        (3)PAS公司的首要报告履历和财务指标

          单位:万元

          ■

          三、运转剖析与讨论

          1、流言蜚语期简介

        我们的请求围攻者对负有责任发现往年的完整的流言蜚语。,特别当心以下风险反应式

        公司在那里面的哪一任一某一葡萄汁容忍特别通电话的展现请求?

          否

          2016年,脸宏观财务状况开快车继续轻松、习俗遗产葡萄汁缺乏的缜密的的命运,公司活跃的人完整的晋级改革战术。,在整体职员的协同试图下,遗产行政机关的内部的激化,外面的使团结并购重组后的遗产遵从,发作伴侣的快开展。。2016的总营业支出为298。,百万元人民币(合数),下同),同比增长209。,万元,同比增长;赢利全部的23,万元,同比增长21。,万元,同比增长;归属于总公司19的净赢利,万元,同比增长15。,万元,同比增长。

        流言蜚语期内,公司首要采用了无效的办法:

          1、银锂公司在高效和L侧面的取等等有意义的溃。,它在碳酸锂工业界的开展和开展中起着铰链的功能。。银锂公司已适合锂云母预备锂电池车、发作大尺度夸张的行动或形象的第一家伴侣,适合中国1971碳酸锂工业界的要紧力。。

          2、前致甲状腺肿素机器脚踏车厂7辆机器脚踏车成选用政府挑选的卡塔洛,进入政府默许清单,为大规模夸张的行动或形象和快勋绩安排了要紧的根底。,流言蜚语期内,前致甲状腺肿素机器脚踏车电动机器脚踏车新溃。

          3、杭州MIG新作品勋绩与新作品勋绩,高效高效的伴侣行政机关,稳固的财务状况增长,流言蜚语期内,MIG电力机械曾经勋绩出反复供应转向泵电力机械。、E设置有形成力的印章电力机械、新作品,如小角步进电力机械和闭合循环CO,开式主动导引车、关键遥控装置、智能辨别是非转弯、新能源汽车等新遗产,MIG在强烈的的在交易情况上销售额某物支出和赢利中雇用稳固增长。

          4、公司国际化跨入明显放慢。公司专注于电动煤车的三电源体系。,强调是电动煤车的用电的把持。、电池、智能驾驭、互联交流等侧面的,经过雇用、分享等方式,引进往国外的上进技术,殖民学问技术开展的制高点。这家公司在日本。、德国、丹麦和休息政府收买了诸多上进的多国公司。。

        流言蜚语期内,受习俗遗产葡萄汁缺乏的感情,习俗的电力机械作品如冶金学加强电力机械、高电压电力机械、防爆电力机械在交易情况上销售额某物低迷,开展拖拉;受政府对新能源沃尔沃轿车公司的核对感情,新能源汽车默许保险单整齐的后出场,九龙司新能源汽车夸张的行动或形象缺乏。,机能少于沉思;基于外资并购,伴侣赞颂葡萄汁放。,事业财务本钱大幅放。,在2016,它也对公司的效力发作感情。。

          2、流言蜚语期首要事情有有意义的转换吗?

          √ 是 □ 否

          3、占公司主营事情支出或主营事情赢利10%再的作品事件

          √ 请求 □ 不请求

          单位:元

          ■

          4、在那里面的哪一任一某一在葡萄汁特别关怀的经纪季节性或周期性特点

          □ 是 √ 否

          5、流言蜚语期营业支出、营业本钱、归属于一份上市的公司权利股适合搭档的净赢利全部的或许模型较前一流言蜚语期发作有意义的转换的阐明

          √ 请求 □ 不请求

        流言蜚语期内,碳酸锂支出和赢利大幅增长,九龙司汽车合成的日志。

          6、逗留上市和终止妊娠上市

          □ 请求 √ 不请求

          7、财务流言蜚语事项

        (1)与上一年的期间度财务日志比力,报告保险单、报告预算书变换和报告方式的阐明

          □ 请求 √ 不请求

        公司流言蜚语期无报告保险单、报告预算书变换与报告方式。

        (2)流言蜚语期内有意义的报告附属品修正葡萄汁

          □ 请求 √ 不请求

        流言蜚语期内缺乏有意义的报告附属品修正。。

        (3)与上一年的期间度财务日志比力,合日志程度变化表

          □ 请求 √ 不请求

        流言蜚语中合日志的程度缺乏转换。。

          (4)对2017年1-3月经纪业绩的估计

          √ 请求 □ 不请求

        1-3一任一某一月的时间的估计经纪业绩2017:净赢利为正。,同步性增长50%

        净赢利为正。。,同步性增长50%

          ■

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

          董事长:老爷

        二0 3月17日第七

          有价证券任命遗传密码:002176 有价证券简化:江特电力机械 公报号:临2017-012

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        2016年度业绩简报

        公司和董事会的尽量的身体部位都保障了我的真实容量。、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的空投。

        江西特种用电的爱好爱好有限公司(以下简化“公司”)已于2017年3月7日在巨潮人网()展现了公司《2016年岁入》全文。为了便于围攻者对COMP的深刻确信,公司定于2017年3月17日(星期五)午后15:00—17:00点在深圳有价证券人爱好有限公司供应的网上平台停止2016年度业绩网上阐明会。

        这张条子将被保在一任一某一近程网状物中。,围攻者可以增长围攻者合作平台()插脚T。

        列席这次简报会的传教的将:公司董事长兼校长老爷修理、孤独董事周付珊修理、首座财务官梁翔林修理、副校长兼董事会书记翟忠南修理。

        欢送围攻者活跃的人插脚在那里面。!

        特意地传单。

        江西特种用电的爱好爱好有限董事会

        二0 3月17日第七

          有价证券任命遗传密码:002176 有价证券简化:江特电力机械 公报号:临2017-010

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        大约该公司估计每天发作在2017

        关系市公报

        公司和董事会的尽量的身体部位都保障了我的真实容量。、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的空投。

          一、关系市的基本事件

        (1)关系方市概述

        江西特种用电的爱好爱好有限公司(以下简化“公司”)2017年度估计发作日常关系市的首要好心的为买卖荷重事情,关系方为公司桩适合搭档江西江特用电的集团爱好有限公司(以下简化“江特用电的”)及公司实践把持人把持的江苏金饰品陽光新能源学问技术爱好有限公司(以下简化“金饰品陽光”)和上海施柯智能学问技术爱好有限公司(以下简化“施柯学问技术”),关心市全部的预算书为96宗。,不到015元。,2016年实践发作关系市全部的为21,万元。

          1、2017年3月5日,公司第八个届董事会第十三垒安打运动会照顾经过了《大约公司2017年度估计发作日常关系市的账单》。

          2、副前进老爷、陆顺民、罗青华在开票时弃权开票。,尽量的董事赞同4票。、0票反、0弃权、3次开票弃权了开票结实。。

          3、此项账单尚需提到公司2016年度适合搭档大会照顾,非正式会员适合搭档江特用电的、江西江特实业爱好有限公司及其互相牵连方竹俊、陆顺民,罗庆华、于洪全、王蓉法、范万顺将弃权在适合搭档大会上开票。。

        (二)关系市的沉思类别和归纳

          ■

        (三)一份上市的公司关系市的实践事件

          ■

          二、互相牵连管理人员引见与修饰

          1、基本事件。

          江特用电的:创办于1995年4月22日,注册本钱2660万元。,法定代理人人造陆顺民,首要夸张的行动或形象经纪地为伊春市环城南路583号,首要事情是高低气压开关修理。、用电的把持修理、新能源汽车充电修理的夸张的行动或形象在交易情况上销售额某物,与公司缺乏竞赛。。江特用电的是该公司的桩适合搭档。,有效公司爱好。表示有效或有效时用2016年12月31日,总资产:万元,净资产:万元,营业支出:万元,净赢利:309万元。 (上述的履历还没有复核)

          金饰品陽光:创办于2016年3月11日,注册本钱2亿元。,法定代理人人造于洪全,远离商业区的市区是扬州市江都区蒲江路。,新能源汽车的事情程度是用电的组成的。、新能源汽车电池与电池行政机关的以为与勋绩、夸张的行动或形象、在交易情况上销售额某物,电池回收技术的以为与开展。老爷,公司的实践把持人、陆顺民各持股20%,公司适合搭档于洪全持股35%,王蓉法持股10%,范万顺持股5%。表示有效或有效时用2016年12月31日,金洋光总资产:万元,净资产:万元,营业支出:万元,净赢利:万元。 (上述的履历还没有复核)。

        史可技术(以下简化史可技术):创办于2015年12月25日,注册本钱1000万元。,法定代理人人陆顺民,定居是上海市闵行东川路555号乙楼4046室,智能技术的事情程度。、汽车动力传动系技术、智能把持体系与煤车网络化技术、遥控装置智能把持技术置于球面内部的技术开展、技术咨询、技术转移、辅助设施、数纸机体系集成,机械修理、电子作品、汽车配件、智能修理的在交易情况上销售额某物。施柯学问技术是公司桩适合搭档江特用电的的桩适合搭档江西江特实业爱好有限公司持股58%的公司。流言蜚语期内无事情,无互相牵连履历。

          2、一份上市的公司与一份上市的公司相干以为。

        江特用电的是该公司的桩适合搭档。,有效公司爱好。该关系人契合深圳有价证券市所上市裁定第(一)条规则的关系相干健康状况。

          施柯学问技术适合搭档江西江特实业爱好有限公司是公司的桩适合搭档江特用电的的桩适合搭档。该关系人契合深圳有价证券市所上市裁定第(二)条规则的关系相干健康状况。

        金饰品阳光适合搭档老爷、陆顺民是公司实践把持人。该关系人契合深圳有价证券市所上市裁定第(三)条规则的关系相干健康状况。

          3、机能剖析。

        江特用电的是该公司的桩适合搭档。,它与公司的关系市雇用了积年。,良好的任务资格。。由金洋光和史可技术协同把持或创办的公司,财务状况实力与给予帮助,休息一份奥连固有的通电话互相牵连感受和优势。。

          三、关系市的首要容量

          1、当关系市每天发作时,关心生产科受关心规则的规则。、依照《关系市审批表》审察。

          2、互相牵连市将以晴朗的为根底。、有理物价保险单,由于交易情况价的关系方市价钱决定。公司的每一笔关系市都是由生产科提名的。,公司审计机关经过查问交易情况来签字价钱。,并反省生产科给予的有理性。。

          3、复核后,将互相牵连市发送行政经理,和约和拟定议定书由生产科签字。。

          四、关系市挥向和对一份上市的公司的感情

          1、公司与上述的单位当正中鹄的关系市均为。如公司向江特用电的采选的荷重为公司及分店新建植物及技术改革所需用电的修理等。由于江特用电的夸张的行动或形象现场谎话土著的。,公司购买行动并付托。,不但近便的即时吃或喝、即时装运的货物、即时保养,它也有助于贬值运输本钱。。公司向上述的单位销售额电力机械。,属于公司条例线的日常在交易情况上销售额某物行动。。金森公司购蓄电池及电力机械把持器的账目,首要是由于纯电动煤车电池和电力机械把持器才是铰链,作为新能源汽车创造商,葡萄汁优秀的蓄电池和电力机械把持器的铰链技术。,眼前,公司缺乏蓄电池和电力机械把持器。,假如江特电力机械投资额蓄电池和电力机械把持器的勋绩,风险较大,因而公司首要适合搭档投资额使成为了特意以为与勋绩夸张的行动或形象蓄电池和电力机械把持器的伴侣金饰品陽光,试图优秀的蓄电池和电力机械把持器的铰链技术。。公司向施柯学问技术采选车辆所载的货物把持器的账目,首要是新能源汽车的上进技术和作品。,史可学问技术是施乐学问技术爱好有限公司的联系公司。,对负有责任Schloss在中国1971的事情,公司级别或职位较低的全资分店江苏九龙司汽车创造爱好有限公司严密的具有德国上进技术的新能源汽车VCU,因而我们的方案从上海史可学问技术公司购买行动VCU。。

          2、公司与上述的单位停止关系市时,,使负债务对EX停止缜密的的审批顺序,翻阅交易情况价决定市价钱,以和约模型订立互相牵连条目,互相牵连市的风险将设法对付终止的把持。,它不会的损害我们的公司和适合搭档的义卖。。

          3、上述的每侧表示良好。,不会的对公司的财务色泽发作有意义的感情。,该公司的事情将不依赖于关系方,由于,它不会的感情公司的孤独性。。

          五、孤独董事的启发

        作为江西特种用电的爱好爱好有限公司的孤独董事,我们的审读了《公司2017年度估计发作日常关系市的账单》以为: 2017,关心市全部的预算书为96宗。,不到015元。,COMP请求关系方当正中鹄的关系市。,关系市归纳与头年增长较大的账目是公司收买的江苏九龙司汽车创造爱好有限公司与关系方采选新能源汽车铰链组成的归纳较大,该互相牵连市将以晴朗的为根底。、有理物价保险单,由于交易情况价的关系方市价钱决定,经过内部的审计顺序停止审计。,这不会的损害公司和广阔中。、小围攻者义卖;董事会投票顺序正中鹄的若干成绩,互相牵连董事弃权开票。,休息董事照顾并经过了该法案。,开票顺序是合法的和无效的。;赞同公司2017年度日常关系市估计账单。

          六、备查论文

          1、公司导致书;

          2、孤独董事的启发;

          3、主办者启发;

          4、深圳有价证券市所请求的休息论文。

        特意地传单。

        江西特种用电的爱好爱好有限董事会

        二0 3月17日第七

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        2016往事资产

        运用事件特别流言蜚语

          一、筹资资产基本事件

        (1)2014年度非公勋绩行募集资产事件

        经中国1971有价证券监督行政机关协商会议称赞,〔2014〕 称赞第564号,并设法对付深圳有价证券市所的赞同。, 本公司由主寄销品销售额商浙商有价证券爱好爱好有限公司于2014年7月3日经过向5家假设情郎非公勋绩行权利股(A 一份)97,276,264股,每股面值1元。。,每股发行价 元。表示有效或有效时用2014年7月3日,江特电力机械募集资产999,999,元,离开发行本钱25,847,元,净进项974,152,元。

          表示有效或有效时用2014年7月3日,公司筹集的尽量的资产都到位了。,中国报告师事务所(特别普通停泊)使见效,并由其期“中国验字[2014]000249号”验资流言蜚语证实。公司对募集资产采用了专户往事名物。

          表示有效或有效时用2016年12月31日,公司累计入伙537资产。,611,元,在那里面:在RA过去的,该公司应用自有资产提早74元筹集资产。,098,元、前一年的期间度募集资产运用事件329,493,人民币(不包孕预付)、往年运用募集资产134,020,元。应用弃置不顾资产暂时额外的营运资产449,000,元。表示有效或有效时用2016年12月31日,筹资均衡为-12,459,元。

          表示有效或有效时用2016年12月31日,公司筹资存款使协调为5。,307,元,未运用的募集资产使协调- 12,459,差额是17。,767,元。形成这些差额的账目是:(1)付款佣钱24,元;(2)导致利钱支出4,439,元;(3)应用进项购买行动库存理财作品进项13,351,元。

          (二)2015年度向丁阿伟等发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产事件

        经中国1971有价证券监督行政机关协商会议称赞,〔2015〕 称赞第2143号,并设法对付深圳有价证券市所的赞同。, 本公司由主寄销品销售额商界通有价证券爱好爱好有限公司于2015年10月19日经过李威非公勋绩行权利股(A 一份)25,831,946股,每股面值1元。。,每股发行价 元。表示有效或有效时用2015年10月19日,江特电力机械募集资产155,249,元,离开发行本钱15,735,元,净进项139,514,元。

          表示有效或有效时用2015年10月19日,公司筹集的尽量的资产都到位了。,中国报告师事务所(特别普通停泊)使见效,并由其期中国验字[2015]001022号验资流言蜚语证实。这笔募集资产葡萄汁用来付款购买行动资产的费。,缺乏特意的存款往事体系。。

          表示有效或有效时用2016年12月31日,公司对这次净进项139,514,尽量的的人民币都用来付款购买行动的命运注定现钞。,募集资产使协调为0元。。

          (三)2016年度向于洪一致发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产事件

        经中国1971有价证券监督行政机关协商会议称赞,〔2016〕 208号文《大约审读江西特种电力机械爱好爱好有限公司向于洪一致发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产的批》的审读,本公司于2016年3月向于洪全、赵银女、王蓉法、范万顺发行79,002,603股爱好方式购买行动江苏九龙司汽车创造爱好有限公司(以下简化“九龙司汽车”)股权、非公勋绩行假设围攻者153,500,000股新股票募集这次发行爱好购买行动资产的额外的物资产(在那里面:现钞付款71,购买行动九龙司汽车爱好,差数资产用于离开ISS后的机动性。,成绩是每股人民币面值。,发行价为每股人民币。。募集资产全部的为2。,108,798,元,筹集资产1,392,245,元,互相牵连成绩本钱离开27,311,元,净进项2,081,487,元,净进项加强1,364,933,元。

        表示有效或有效时用2016年3月10日,公司筹集的尽量的资产都到位了。,中国报告师事务所(特别普通停泊)使见效,由中国收回[ 2016 ] 证实第000165号验资流言蜚语。

          表示有效或有效时用2016年12月31日,公司筹集的净资产是1。,364,933,元已被运用。,在那里面710一切,326,39元用于付款购买行动资产的现钞对价,停留的654,607,人民币是用来额外的机动性的。,该基金已被拿下。。

          二、筹资资产行政机关

        为了旗筹资资产的行政机关和运用。,维护围攻者权利,公司受公司条例的规则。、《有价证券法》、深圳有价证券市所上市裁定、中小伴侣板一份上市的公司旗化运营展览,结合的公司实践事件,重行主编了《江特电力机械爱好爱好有限公司募集资产行政机关名物》(以下简化“行政机关名物”),行政机关名物被瞬间十五个人组成的橄榄球队届运动会照顾经过。,并经公司2015年7月14日传唤的2015年瞬间次暂时适合搭档大会照顾经过。基础行政机关体制的请求,结合的公司的事情葡萄汁,该公司贮存专项资产筹集资产。,缜密的的审批顺序,用于筹措资产,保障专项资产;批准的证书保举类似物可以查询关心人;公司内部的审计机关应反省仓库栈的运用事件。,并即时向审计协商会议流言蜚语结实。。

        (1)2014年度非公勋绩行募集资产行政机关事件

        基础我们的公司和浙商有价证券爱好爱好有限公司拆移与中国1971工商库存爱好爱好有限公司宜春谷风分成小分支、中国国际信托投资公司库存爱好爱好有限公司签字的三方接管拟定议定书, 公司在中国1971工商库存爱好爱好有限公司宜春谷风分成小分支开着的募集资产专项存款(账号为1508200829000102790)存入募集资产565,692,元、在中国国际信托投资公司库存爱好爱好有限公司南昌用枝形叶脉刺绣花纹装饰开着的募集资产专项存款(账号为7281110182600175431)存入募集资产100,000,元。两专户仅用于公司募集资产投资额进行控告“年采选120万吨锂瓷石高效合成的应用进行控告”募集资产的往事和运用,不得用于休息勤勉。。

        基础我们的公司、桩分店宜春银锂新能源有限责任公司(以下简化宜春银锂)和浙商有价证券爱好爱好有限公司拆移与交通库存爱好爱好有限公司宜春用枝形叶脉刺绣花纹装饰、招商库存爱好爱好有限公司南昌高新子公司签约, 宜春银锂在交通库存爱好爱好有限公司宜春用枝形叶脉刺绣花纹装饰开着的募集资产专项存款(账号为369604010018010038707)存入募集资产203,460,元、在招商库存爱好爱好有限公司南昌高新分成小分支开着的募集资产专项存款(账号为791905253110101)存入募集资产105,000,元。两专户仅用于宜春银锂募集资产投资额进行控告“年处置10万吨锂云母预备高纤细碳酸锂及副作品合成的应用进行控告”募集资产的往事和运用,不得用于休息勤勉。。

          公司或宜春银锂一次或12个月里边累计从募集资产存款户中画的归纳超越人民币1000万元或募集资产净数5%的,库存葡萄汁即时。以描写方式传单浙商有价证券,同时,供应特别存款的说明书。。公司批准的证书浙江招商库存保举类似物、预备排印的全挂在脸上材料公司特别存款的人。,库存葡萄汁即时。、正确、供应所需导致的完整的人。。

        表示有效或有效时用2016年12月31日,募集资产的贮存事件如次。:

          归纳单位:人民币元

          ■

          注:初始存款归纳包孕未付款的发行本钱2,847,元。

          (二)2015年度向丁阿伟等发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产行政机关事件

          基础《江西特种电力机械爱好爱好有限公司发行爱好及付款现钞购买行动资产并募集额外的物资产流言蜚语书(草案)》,公司向李威非公勋绩行爱好募集额外的物资产,募集资产全部的不超越15。,525万元,在那里面13个,425万元用于付款购买行动资产的命运注定现钞对价,2100万元,以付款这笔市的费。,募集资产的大批缺乏以付款现钞思索。,575万元由江特公司自筹资产补足语。公司募集资产付款互相牵连发行C的净数,514,元,尽量的这些都是用来付款购买行动的现钞思索的一命运注定。,表示有效或有效时用2016年12月31日,募集资产使协调为0元。。

          (三)2016年度向于洪一致发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产行政机关事件

        经中国1971有价证券监督行政机关协商会议称赞,〔2016〕 208号文《大约审读江西特种电力机械爱好爱好有限公司向于洪一致发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产的批》的审读,本公司于2016年3月向于洪全、赵银女、王蓉法、范万顺发行79,002,603股爱好方式购买行动江苏九龙司汽车创造爱好有限公司(以下简化“九龙司汽车”)股权、非公勋绩行假设围攻者153,500,000股新股票募集这次发行爱好购买行动资产的额外的物资产(在那里面:现钞付款71,购买行动九龙司汽车爱好,差数资产用于离开ISS后的机动性。,成绩是每股人民币面值。,发行价为每股人民币。。募集资产全部的为2。,108,798,元,筹集资产1,392,245,元,互相牵连成绩本钱离开27,311,元,净进项2,081,487,元,净进项加强1,364,933,元。

        表示有效或有效时用2016年3月10日,公司筹集的尽量的资产都到位了。,中国报告师事务所(特别普通停泊)使见效,由中国收回[ 2016 ] 证实第000165号验资流言蜚语。

          表示有效或有效时用2016年12月31日,公司筹集的净资产是1。,364,933,元已被运用。,在那里面710一切,326,39元用于付款购买行动资产的现钞对价,停留的654,607,人民币是用来额外的机动性的。,该基金已被拿下。。

          三、2016年度募集资产运用事件

        2016年度募集资产运用事件如次:

          1、2014年度非公勋绩行募集资产运用事件比力

        募集资产清单

          归纳单位:人民币10000元

          ■

          2、2015年度向丁阿伟等发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产运用事件对照表

          归纳单位:人民币10000元

          ■

          3、2016年度向于洪一致发行爱好购买行动资产并募集额外的物资产事件运用事件对照表

          归纳单位:人民币10000元

          ■

          四、募集资产入伙进行控告资产运用的转换

          本公司无募集资产入伙进行控告资产运用的转换。

          五、筹资资产运用与展现正中鹄的几个成绩

          本公司依照《深圳有价证券市所中小伴侣板一份上市的公司旗运作展览》和《江西特种电力机械爱好爱好有限公司募集资产运用行政机关名物》等关心规则运用募集资产,并即时、真实、正确、片面完整的互相牵连人展现,缺乏非法移民运用募集资产的事件。。

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        二0 3月17日第五

          有价证券任命遗传密码:002176 有价证券简化:江特电力机械 公报号:2017-009

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        S第十一届市政服务机构第八个次运动会公报

        公司整体身体部位和中西部及东部各州的县议会保障授权证。、正确性与完整的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的空投。

          一、中西部及东部各州的县议会运动会

        江西特种用电的爱好爱好有限公司(以下简化“公司”)第八个届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会传单于2017年2月24日以全挂在脸上的方式收回,3月5日在中西部及东部各州的县议会主席问询处停止,2。运动会由C的中西部及东部各州的县议会主席掌管。,3届中西部及东部各州的县议会身体部位在这次运动会投票。,3名身体部位实践上插脚开票。。这次运动会的传唤、用电话通知顺序契合本条规则。,运动会导致是合法无效的。。

          二、中西部及东部各州的县议会照顾

          1、2016年度中西部及东部各州的县议会任务流言蜚语经过。。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。()(下同)上展现的《2016年度中西部及东部各州的县议会流言蜚语》的互相牵连容量。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          2、照顾经过了《2016年度财务决算流言蜚语及2017年财务预算图谋》。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          3、2016岁入和摘要。。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会的共谋顺序、中国1971有价证券接管机构的行政规章,流言蜚语的容量是真实的。、正确、它完全地反省的了一份上市的公司的实践事件。,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的空投。

        岁入2016于2017年3月7日出狱。,《2016年岁入摘要》登载在2017年3月7日《有价证券时报》和巨潮人网上。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          4、2016年度赢利分派方案照顾经过。。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          基础中国报告师事务所期的规范无有效启发的审计流言蜚语(中国审字[2017]002023号)证实,该公司2016年度发作净赢利18。,463,元(总公司),加头年终未分派赢利280,755,元,2016岁末未分派赢利262,291,元。该公司2016年12月31日的总树干将成功1。,469,182,112是基数。,将现钞股息分系数每10股的尽量的适合搭档(包孕,无红股,不放本钱往事资产。

        中西部及东部各州的县议会以为: 公司2016年度赢利分派预案契合公司实践事件,适合搭档义卖不受损害,格外我和小适合搭档。。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          5、照顾经过了《大约2016年度募集资产付保证金与运用事件的专项流言蜚语》。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          《大约2016年度募集资产付保证金与运用事件的专项流言蜚语》详见2017年3月7日《有价证券时报》和巨潮人网。

          6、照顾经过了《公司2016年度内部的把持评价流言蜚语》及自查表。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          公司中西部及东部各州的县议会以为,公司创办了较比使完美的公司管理机构。,我们的建造了更使完美的公司规章名物。,并基础实践事件和调整器不竭改良。,公司内部的把持名物的完整的事件良好。,容忍互相牵连金科玉律和规章名物请求,董事会审计协商会议创作的《公司2016年度内部的把持评价流言蜚语》及自查表片面、真实、成立反省的了公司内部的的优美的体型和运作。《2016年度内部的把持评价流言蜚语》及自查表详见2017年3月7日巨潮人网。

          7、照顾经过了《大约公司2017年度估计发作日常关系市的账单》。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          公司估计2017年与关系方江西江特用电的集团爱好有限公司、江苏金饰品陽光新能源学问技术爱好有限公司和上海施柯智能学问技术爱好有限公司等公司日常关系市归纳为96,不到015元。,详细容量详见2017年3月7日《有价证券时报》和巨潮人网上的《大约公司2017年度估计发作日常关系市的公报》。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          8、关心报告师事务所续展约定的条例草案已予思索。。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          基于中国报告师事务所(特别普通停泊)在干公司2016成年累月报审计任务中,勤勤恳恳,成立公平审计,即时完整的2016年度审计流言蜚语。。赞同继续紧密结合中国报告师事务所(特别普通停泊)为公司2017年度的审计机构。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          9、照顾经过了《前途三年(2017-2019年)适合搭档付还发射》。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          公司这次发射将能发作对围攻者的有理投资额付还并统筹公司的可不屈不挠开展,在保障公司继续法线运营和D的假定下,拿现钞、一份或许现钞与一份相结合的的方式分派股息,思索短期义卖与长距离的义卖的相干,为公司创办一任一某一陆续的事情、稳固、学问与可预测股息保险单。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。上的《前途三年(2017-2019年)适合搭档付还发射》。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会以特别导致方式照顾经过。

          10、照顾了整齐的命运注定董事薪酬的账单。。

          投票结实:赞同3票。。。。。。。。。,反0票,弃权0票。

          本账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          三、备查论文

        1。中西部及东部各州的县议会签字的中西部及东部各州的县议会导致;

          2.深圳有价证券市所请求的休息论文。

        特意地传单。

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

          监 事 会

        3月7日二17

          有价证券任命遗传密码:002176 有价证券简化:江特电力机械 公报号:2017-008

        江西特种用电的爱好爱好有限公司

        第八个届董事会第十三垒安打运动会公报

        公司和董事会的尽量的身体部位都保障了我的真实容量。、正确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或有意义的空投。

          一、董事会运动会

        江西特种用电的爱好爱好有限公司(以下简化“公司”)第八个届董事会第十三垒安打运动会传单于2017年2月24日以全挂在脸上或电子邮件的方式收回,2017年3月5日早上10:00在公司办公楼五楼运动会室以现场方式传唤。公司董事长老爷掌管了运动会。,董事会的7名身体部位应在这次运动会上开票投票。,7位实践开票董事,3名监事和少量地地位较高的行政机关管理人员列席了运动会。。这次运动会的传唤和停止顺序契合、《公司条例》、董事运动会事裁定的关心规则。

          二、董事会运动会的照顾

          1、照顾和经过行政经理的任务流言蜚语2016。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

          2、照顾和经过董事会任务流言蜚语。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。()(下同)上展现的《2016年岁入》正中鹄的“运转剖析与讨论”章节。

        孤独董事刘平、金韦唯、周福山、王芸向董事会提到了《孤独董事2016年度述职流言蜚语》,并将在公司2016年度适合搭档大会上发布。,《孤独董事2016年度述职流言蜚语》登载在2017年3月7日巨潮人网上。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          3、照顾经过《2016年度财务决算流言蜚语及2017年财务预算图谋》。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        2016财务日志:经审计,2016年度公司总支出为298。,百万元人民币(合数),下同),同比增长209。,万元,同比增长;赢利全部的 23,万元,同比增长21。,万元,同比增长;净赢利20,万元,同比增长16。,万元,同比增长。

        2017年度预算支出:2017亿元总支出(合),去年同步性增长;亿元净赢利(合),去年同步性增长。 上述的财务预算不代表公司的赢利预测。,愿意发作休息交易情况术语。、行政机关把联套在车上的试图和休息反应式。,在很大的不决定性。,特别关怀围攻者。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          4、照顾和经过岁入和摘要2016。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        岁入2016于2017年3月7日出狱。,《2016年岁入摘要》登载在2017年3月7日《有价证券时报》和巨潮人网上。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          5、2016年度赢利分派图谋的照顾与经过。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

          基础中国报告师事务所期的规范无有效启发的审计流言蜚语(中国审字[2017]002023号)证实,该公司2016年度发作净赢利18。,463,元(总公司),加头年终未分派赢利280,755,元,2016岁末未分派赢利262,291,元。该公司2016年12月31日的总树干将成功1。,469,182,112是基数。,将现钞股息分系数每10股的尽量的适合搭档(包孕,无红股,不放本钱往事资产。

          中西部及东部各州的县议会、孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          本预案需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          6、照顾和经过《大约有效和运用赋的特别流言蜚语》。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰请参阅《有价证券时报》和《使防潮湿人网》。

          报告师事务所期的认证流言蜚语和保举机构期的保举启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          7、2016公司董事的照顾和经过、监事、地位较高的行政机关人职员资分派方案。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

          详细如次:1、董事薪酬:老爷一万元,张建中一万元, 罗庆华万元。 2、董事赠物:陆顺民万元,彭敏峰0元。 3、孤独董事赠物:王云2万元,刘平一万元,金韦唯万元,周福山一万元。4、掌管赔偿:张小英一万元,刘小惠一万元,杨晶万元。5、地位较高的行政机关层薪酬:老爷一万元(不反复发给),罗庆华万元(不反复发给),梁云元,邹克琼一万元,翟中楠一万元,梁祥林一万元,周文来万元,王新民一万元,吴东营一万元,邹成元。

          孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          董事、掌管管理人员的薪酬分派方案应提到给COM。

          8、照顾经过《2016年度内部的把持评价流言蜚语》及自查表。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。。

        中西部及东部各州的县议会启发、孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          9、照顾并经过公司沉思的日常事务账单。

        开票事件:5票同意。, 0票反, 0弃权,2票规避(副前进老爷、陆顺民规避投票, 停留的5位董事连接了开票。。

          公司估计2017年与关系方江西江特用电的集团爱好有限公司、江苏金饰品陽光新能源学问技术爱好有限公司和上海施柯智能学问技术爱好有限公司等公司日常关系市归纳为96,不到015元。,详细容量详见2017年3月7日《有价证券时报》和巨潮人网上的《大约公司2017年度估计发作日常关系市的公报》。

          孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          10、照顾和采用与续展关心的账单。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

          基于中国报告师事务所(特别普通停泊)在干公司2016成年累月报审计任务中,勤勤恳恳,成立公平审计,即时完整的2016年度审计流言蜚语。。赞同继续紧密结合中国报告师事务所(特别普通停泊)为公司2017年度的审计机构,并提到公司2016年度适合搭档大会照顾。。

          孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          11、前途三年适合搭档付还方案的照顾与经过。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。上的《前途三年(2017-2019年)适合搭档付还发射》。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会并以特别导致方式照顾经过。

          12、照顾和经过整齐的命运注定薪酬的方案。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        从公司扩张与社会开展程度看,公司拟整齐的命运注定董事的薪酬。,详细如次:将董事陆顺民的赠物由万元/年整齐的为3万元/年,孤独董事刘平、金韦唯、周付珊的孤独董事赠物整齐的到6成千的。

          孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          该账单需提到公司2016年度适合搭档大会照顾。

          13、照顾和经过称赞运用交谈的账单。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        公司荣获中国1971交通库存爱好爱好有限公司12前致甲状腺肿素子公司J,信贷风险000元,信用证条款为一年的期间。。董事会赞同公司提用该授信限定,基础《公司条例》及公司条例的互相牵连规则本账单经董事会照顾经过后见效离提到适合搭档大会审批。

          14、大约有意义的资产减值预备的照顾和经过。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。上的《大约九龙司汽车有意义的资产重组业绩赞成发作事件阐明》。

          孤独董事的启发及报告师事务所期的认证流言蜚语详见2017年3月7日巨潮人网。

          15、照顾和经过大约给予帮助稍微P的阐明。

        开票事件:7票同意。, 0票反, 0弃权。

        给于细部装饰载于2017年3月7日。上的《大约前番募投命运注定进行控告完整的事件的阐明》。

          孤独董事的启发详见2017年3月7日巨潮人网。

          三、备查论文

        1。公司导致书,由插脚董事签字;

          2.深圳有价证券市所请求的休息论文。

        特意地传单。

        江西特种用电的爱好爱好有限董事会

        第七3月17日二